“印度当局宣布花旗CEO等高管无罪”

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每当记者从上海发行时，

花旗银行最近就因在诉讼中破坏领域的“潜规则”而陷入舆论的风口浪尖。 据外电报道，花旗集团的11名干部在印度被起诉。 这是因为城市新德里郊外的分店涉嫌卷入总额约为30亿卢比(合6720万美元)的诈骗案。

据最新消息，花旗集团首席执行官潘迪特、前副会长罗丝、cfo古斯帕奇、coo彼得森等花旗集团首席执行官11人涉嫌伪造账户、违反信托、犯罪企图，

“目前，我认为城市高层没有必要对小分店的交易活动负责。 ”印度官员这样说道。

据说上述事件的受害者阿加瓦尔( sanjeevagarwal )是印度商人，为了维权耗尽了一生的积蓄。

被指控的花旗银行印度古尔冈分行员工普里最近因涉嫌欺骗投资者，挪用40亿卢比(约8800万美元)以上的资金而被警方控制。

警方进一步调查显示，花旗银行分行多名员工涉嫌伪造信件、挪用资金、销售虚假投资产品等。

原告阿加瓦尔控诉普里从2009年8月至年11月间盗用了3亿2009万卢比的资金。 阿加瓦尔指出，滑轮未经本人许可从原投资中赎回了这笔资金，滑轮向他提交了虚假文件，谎称了这些投资工具的价值。

值得观察的是，阿加瓦尔的受灾情况并不是孤独的例子，其他公司的顾客都因花旗的上述投资工具而蒙受损失。

上周日( 1月2日)，印度hero集团旗下的hero公司服务部门cfo古普塔被警方逮捕，指控其向城市上述投资工具投资企业资金，并收取非法佣金和回扣。

花旗银行在声明中表示，对花旗的指控“完全没有根据”，并表示花旗自身的风险内控非常严格，全力配合警方的调查。

该事件还再次被金融机构工作人员的道德风险所关注。 在接受《每日经济信息》采访时，一位外资银行高管认为，外资银行一对一服务的初衷是提高客户体验，但存在内控不严、业务人员权力过大、客户利益被绑架、银行完全不知情的弊端。 转载时请联系《每日经济信息》报社。 未经《每日经济信息》报社授权，严禁转载和镜像，违者必须追究。

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