“外管局严打热钱再次通报银行违规范例”

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每当记者许婧从北京

发行时，这已经是外管局第二次举报银行违规外汇两个月的典型例子。 昨天( 12月29日)，外管局再次通报部分银行因违反外汇业务处罚情况，中国工商银行佛山盐步支行等9家银行分行受到处罚。

10月28日，外管局通报了银行违反外汇和处罚的典型案例。 这是第二次。

从去年2月下旬开始，外汇局在外汇资金流入比较集中的部分省(区、市)开展了“热钱”等违规资金流入防范和取缔专项行动。 年10月开始的新一轮防止非法外汇资金流入专项检查中，外管局共检查了3家商业银行总行、33家中资银行分行和9家外资银行分行，涵盖银行结算、短期外债、离岸金融、外汇资金来源和运用等业务。

批量变更重启后，预计人民币升值将会加大。 近期，央行已经加息两次，预计热钱将加速准入，外管局对此表示关注。 此次外管局通报的银行外汇违约案例表明，备受瞩目的“热钱”趋势十分明显。 涉及工行佛山盐步支行、工行扬州邗江支行、建行上海六里支行、建行北京分行三元支行、建行深圳市分行宝安支行、厦门国际银行福州分行、浦发银行宁波中兴分行、中信银行大连分行营业部、工行玉林市江南支行。

被处罚的9家机构中，前3家没有严格审查结汇证明，因此为公司进行资本金结汇。 其余6家公司分别办理超过年度总额结汇业务时，为未审查结汇证明的短期外汇贷款结汇，以违反资本项目结汇管理规定的个人结汇管理新闻系统未办理结汇的境内个人违规办理分期结算的准备金名义 处罚形式包括罚款、暂停部分外汇业务、对高级管理层的处罚等。 转载时请联系《每日经济信息》报社。 未经《每日经济信息》报社授权，严禁转载和镜像，违者必须追究。

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