“上海：将严查网络信用卡套现”

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经记者贺麒麟从上海

到本周一( 7月26日)，央行上海总部将在下一阶段建立银行卡事件新闻发布机制，对参与信用卡套现的商户和持卡人提供负面新闻 积极与工商、通信管理等部门合作，严查网络信用卡套现。

近年来，互联网上也出现了许多专门介绍信用卡缓存服务的广告，这些广告主张可以提供信用卡缓存服务。 其实，这是典型的银行卡违法犯罪行为。

与近年来愈演愈烈的信用卡套现行为相比，最高人民法院、最高人民检察院发布的《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》将于2009年12月16日起施行。

“商户如果协助持卡人兑现，将因‘非法经营罪’被定罪处罚。 ”

央行上海总部为了比较有效地打击银行卡违法犯罪行为，与上海市公安局、银联上海分企业、上海银领域金融机构共同设立上海市银行卡违法犯罪办公室，采取一系列比较有效的措施打击银行卡犯罪行为

然后，该银行还总结了前一阶段曝光的银行卡违法犯罪案件的新闻，建立了银行卡案件的新闻发布机制，对参与信用卡套现的商户和持卡人的负面新闻进行了 进一步加大推动力，加强舆论监督。

另外，央行上海总部指出，作为发卡和发票的金融机构，加强资金监测，及时发现类似兑现的可疑交易，有助于及时遏制银行卡犯罪。

“发卡公司认真做好顾客身份证明工作，从源头上减少银行卡犯罪的可能性； 储蓄银行要迅速发展特约商户，必须建立严格的实名审查制度，充分利用互联网核查身份的新闻系统等技术手段，多渠道了解特约商户的经营背景、营业场所、经营范围、财务状况等新闻 应特别关注批发、咨询、中介、公益类等低退税率、零退税率特约店的考核。 ”

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