“国外资产回流税收减免不影响反洗钱”

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经记者张褪于北京

年6月20~25日，在金融行动特别业务组( fatf ) ( 21届三次全会及业务组会议上，全会通过并发表了鼓励海外资产回流的税收减免计划声明，指出此类计划将在该国生效。

会议讨论通过了《fatf公开声明》和其他受监测国家的进度报告文件。 声明重申了对伊朗反洗钱/反恐融资体系严重缺陷的担忧，呼吁成员通知金融机构，并要求金融机构进行特别观察以防范风险。

声明指出，朝鲜、埃塞俄比亚、圣多美和圣多美和普林西比的反洗钱/恐怖主义融资体系存在严重缺陷，没有制定适当的行动计划来弥补这些缺陷，因此，fatf认为，

关于最近fatf进行合规审查的24个国家或地区，进度报告欢迎相关国家为弥补反洗钱/反恐融资体系的缺陷而采取的主动行动，并分别向fatf提出的高层政治公约和行动 敦促继续改善反恐融资体系，提高fatf“40+9项目建议”的执行

此外，会议还通过了第四次相互判断标准和程序、间接汇款、国家洗钱/恐怖融资风险判断、辉光

然后，全会通过了货币服务业和兑换商洗钱风险类型研究报告和全球洗钱/恐怖融资威胁判断报告。 其中，全球洗钱/恐怖主义融资威胁判断报告为认知全球层面的洗钱/恐怖主义融资风险提供了新的视角。

最后，任期开始的fatf第22届(年)主席路易斯·乌尔蒂亚( mr.luisurrutia ) )墨西哥)向全会阐述了fatf在其任期内的业务要点，第一，以fatf标准为世界标准， 未经《每日经济信息》授权，严禁转载和镜像，违者必须追究。

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