“我国首份国家反洗钱战术发布”

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实习记者蔡颖从北京

央行为反洗钱活动增加了“利器”。 中国第一个反洗钱战术于12月30日正式公布。 这意味着中国与洗钱活动相比在配置上有了进一步确定的措施。

央行、反洗钱事业部在联席会议上正式发表了《中国2008~年反洗钱战术》(以下简称《战术》)，其中中国反洗钱战术的总体目标是年前具有中国特色的。

值得一提的是，《战术》通过建立非金融机构的反洗钱制度，覆盖金融业和特定非金融领域的可疑资金交易监控网，建立完整的反洗钱和反恐融资法律法规体系，从而实现了反洗钱融资。

《战术》指出，在反洗钱事业部间联席会议制度的框架下，中国人民银行和财政部、商务部、住房城乡建设部、司法部等部门成立了特定非金融领域洗钱风险与对策专题小组，开展联合调查。

并且央行还要求在事先判断各行业洗钱风险的基础上，制定特定非金融领域的反洗钱规则，并逐步开始实施。 督促相关部门进行指导，加强反洗钱自律。

央行副总裁苏宁在随后举行的信息通风会上表示，非金融领域近年也成为了清洗黑钱的渠道，中国将彩票、支付清算组织等非金融业纳入了反洗钱监管体系。 据统计，年内央行已经处罚了500多家违规金融机构。

此外，《战术》还强调了金融机构总部要加强法人机构的反洗钱管理，监管不到位，分支机构经常受到当地反洗钱监管部门的处罚。 研究大额现金管理政策，加强对大额现金录用情况的监督，加强要点区域现金录用环境和录用主体的监管。

此前有专家曾表示，大量洗钱活动通过产业投资流向中国。 因为这个“战术”指出要索赔国外的犯罪资产。

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