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受国内外诸多复杂经济形势的影响,目前我国跨境资金流动的短期波动很大。 为了防范异常跨境资金转移的风险,国家外汇管理局将加大对异常跨境资金转移的检查力度。 外汇局25日通报了部分银行和个人违反外汇行为。

通报显示,大部分金融机构、公司和个人的合规经营状况进一步改善,但仍有部分公司和个人通过虚假文件、无效文件、重复录用或虚假交易,或者通过分期汇款等方式实现外汇资金流失和购买。 有些银行没有严格履行真实性审查义务,违反了结算和外汇资金的跨境收付业务。

年4月至年1月,上海银行深圳分行为深圳市3家公司办理9笔出口贸易汇款业务,金额共计3078万美元,如合同和货物收据抵达地不一致、运输日、合同贸易标的与入境备案表相关内容不一致等。

年2月,上海浦东快速发展银行义乌分行办理浙江某企业常规贸易货款汇付业务,金额102万美元,汇付资金直接从该企业出口收入汇到征信账户,违反征信账户相关规定。 年3月,该银行在义乌市一家公司提供的相关资料存在明显疑点和缺陷时,为此在出口贸易项目下办理了汇款业务,金额为709万美元。

年6月至7月,平安银行重庆分行2家重庆公司进行了转口贸易汇款,金额分别为706万美元和222万美元。 两个汇款业务暂缓的仓库协议都有约定当事人和落款、签名主体不一致的情况。 年6月至年2月,该银行为3家重庆公司办理转口贸易汇款业务29件,金额共计8595万美元,未按规定签署相关文件原件,未保留原件及复印件。

2007年12月至年4月,山西寿阳中胜伟业东湾煤矿铁路专线管理有限企业由职工通过个人分期方法认购企业利润所得并支付境外,金额共计480万美元。

年6月,湖北武汉容端贸易有限企业用过期的提单2份进行了4笔出口贸易外汇,金额共计2127万美元。

年5月至年3月,四川宏达(集团)有限企业反复采用12份提单进行出口贸易进口汇算,金额共计734万美元,转卖贸易出口汇算,金额共计737万美元。

年1月,湖南凯誉资源贸易有限企业采用没有真实合法交易基础的文件办理外汇业务1件,金额共计1524万美元。

年2月,江苏昆山吉纳运动器材有限企业以对外支付货款的名义进行购买业务,实际用于远期汇率交易,金额共计340万美元。

年5月,山东川君化工股份有限公司用虚假进口合同、提单、商业发票等无效文件在银行办理进口信用证项目下汇出1件,金额共计243万美元。

年9月,河北承德赵某组织杜某等23人以个人“出国旅游”的名义,以123万澳元( 115万美元折价)购买国内人民币资金,汇到澳大利亚用于赵某的海外房产购买。

上述行为违反了银行必须合理审查公司在贸易项目上交易的真实性和外汇收支的一致性、经常项目外汇收支必须真实合法的交易基础、外汇购汇管理等相关规定。 外汇局依法对违法主体作出罚款的行政处罚决定。

标题:“外汇局通报部分银行和个体外汇违规”

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