“首例证券操纵洗钱案昨开庭 汪建中三亲属受审”

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合肥[/BR/] [/BR/] 2008年，股市“知名嘴”汪建中被司法机关带走时，整个资本市场一片哗然，其家人也随后“洗钱”。 昨天( 7月22日)，汪建中的两个哥哥及其前妻弟弟在合肥市中级人民法院出庭。

由于对举证双方仍有异议，法庭宣布三名被告人将于日后宣判。 《每日经济信息》记者从汪建中的前妻赵玉玲那里获悉，汪建中已经被北京市检察院第二分院以证券市场操纵嫌疑移交北京市第二中级人民法院，目前尚未正式审理。 / BR// HR// BR// HR /事件的再生/ BR// HR// BR// HR /三位亲属因协助资金转移而被逮捕[/BR/] 汪建中利用北京第一期投资及其个人在证券投资咨询业的影响很大，以“先认购证券，后认购证券，后认购证券”的方式操纵证券市场。

2007年、2008年期间，汪建中通过上述手段累计了55次110只股票、权证的买卖。 其中38只股票盈利，非法利润累计超过1.25亿元。

2008年5月27日，中国证券监督管理委员会对汪建中涉嫌操纵证券市场的行为进行了立案调查。 由于害怕证券监管委员会冻结越来越多的财产，汪建中让二哥汪建华、三哥汪谦益和前妻弟弟赵志宏帮助转移资金。 2008年6月至9月，汪建华、汪谦益、赵志宏分别转移了1.08亿元、1.05亿元和1.72亿元资金。 3人于2009年9月30日正式被捕。 / BR// HR// BR// HR// BR// HR// HR// HR// BR//讨论转移资金是否为非法所得。

然后剩下的两名被告人的辩护人也赞同宋世俊的意见。

2008年，证券监督管理委员会在移送汪建中的信中确定写道:“汪建中累计非法获利1.25亿元。”

一位前员工表示，此前北京最先放在上海股市的是没有企业资金账户，审计局考核发现的问题账户是汪建中金融机构个人账户，或以其他名义开立的。 在证券监管委员会日前公布的资料中，汪建中先后利用9个不同身份开立了17个资金账户、10个银行账户。

北京语言大律师事务所律师玄英韬说，汪建中案件作为上游案件尚未审理，法院也尚未定性，因此3名被告人的“洗钱”罪名是:“221; 221; 230; 目前没有可以判断的证据。 根据《中华人民共和国反洗钱法》第一章第二条，“洗钱”是行为犯罪，不是金额犯罪。 所以检察院在提起公诉时，证据太强了。 汪建中的前妻赵玉玲对《每日经济信息》记者说。 “汪建中的性格特立独行，做事很少咨询人，也很少表达信息，不知道他的两个哥哥会转移资金也是合理的。 ’她说，汪建中本来就是资本老手，因此利润额巨大也是有道理的。 “证券监督管理委员会既然冻结了汪建中1亿2500万元的非法资金，那么他剩下的资产就是个人的合法所得，把钱转给亲戚也是个人的行为，不能说是‘洗钱’。 ”赵玉玲说。

合肥市中级人民法院知道汪建华、汪谦益和赵志宏是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其发生收益，为了隐瞒和隐瞒其来源和性质，提供了资金账户， 认为协助资金转移的行为都违反了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

赵志宏认为，汪建中只是取钱存钱，并不认为是违法行为

在庭审中，律师宋世俊提交证据证明，汪谦益连证券监督管理委员会检查员和安徽省公安厅公安人员都分不清。 他曾问过律师:“证券监督管理委员会的警察来找我，可能会被逮捕。” / br// h// br// h /行业内的观点/ br// h// br// h /现行法不完备 由于我国法律没有规定，用“其他手段”操纵证券市场属于“得来速”条款。

关于“其他手段”，证券监督管理委员会目前没有具体条文在法律上实施，是目前属于证券工作人员内部业务指导的特征性行为。 法学专家表示，使用未公开的部门规章认定违法行为本身是否违法存在争议。

中国证券监督管理委员会行政处罚委员会的一位委员要求立法部门尽快以法律形式明确汪建中案件中出现的法律漏洞，但这不影响立法的本意 因为无论以何种形式操纵市场，都改变不了操纵市场这一行为的本质。 / br// h// br// h /同步广播汪建中

前妻:不能养育孩子和汪建中[/br 但是，离婚的时候，她和汪建中达成了协议。 这些股票在两个孩子18岁成年后，一人继承10%，现在两个孩子和她生活在一起。

“我现在可以自己带孩子了。 如果有一天没有可以抚养的能力了，我会向汪建中控诉支付抚养费。 ’赵玉玲说:“我和汪建中离婚了，但他还是孩子的爸爸，我们还是朋友。 ”。

据《每日经济信息》记者介绍，在赵玉玲与汪建中签订的协议中，赵玉玲无权询问企业，不能以股东名义对企业进行任何分红处理，年底也没有任何分红

另外，汪建中大哥汪建强(汪建强)也参与了资金转移，但没有被起诉。 / br// h// br// h// br// h// br// br// br// br// h /转载时，请联系“每日经济信息”报社。 未经《每日经济信息》报社授权，严禁转载和镜像，违者必须追究。 / br// h// br// h /联系电话号码: 021-60900099转688转/ br// h// br// h// h// h/h /的联系电话号码