“外管局确认：有热钱流入房地产”

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记者万敏从北京

5月25日，国家外汇管理局在今年2月开始的“热钱”防范专项行动中，对跨境交易进行了非现场排查347万起，累计排查4400亿美元以上。 截至目前，已调查190起涉嫌违规案件，涉案金额73.5亿美元，其中已处理6起，涉案金额2700多万美元。 据悉，此次行动是在外汇业务量较大的13个省(市)有组织地进行的。

外管局表示，专项行动数据显示，我国流动和外汇收支总体合法合规，尚未发现国外“热钱”组织、大规模流入国内。 流入的“热钱”多采用“蚂蚁搬家”的方法，显示出多点式、渗透的优势。 热钱非法流入的主要渠道集中在贸易、服务贸易、外商直接投资、银行和个人等以前流传下来的贸易和投资行业，个别商业银行不能严格执行相关规定，进而导致经营主体回避外汇监管行为缺乏“通融” 从去向来看，“热钱”流入后，部分“热钱”从事超业务范围的融资活动，部分“热钱”直接或辗转流入房地产等热门行业。

并且，除了这次特别的行动以外，还有一些线索。 在专项行动中，外管局进一步完善了验收做法，特别是在前期非现场验收阶段越来越多的电子化手段进行监管数据比对拆解，明确线索后对照审核落实，保证了绝大多数相关汇款主体的正常贸易投资活动不受影响。

下一阶段，外汇局继续查清相关案件线索，集中力量解决违规案件，依法给予解决。 针对检测中发现的新情况、新问题，积极加强与相关部门的协调，发挥监管力度，不断提高应对和打击“热钱”流入的对比性和有效性。

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