“一散户40万血汗钱输精光 业内呼吁快查大西洋CFD”

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各记者王鹏

7月22日、23日，《每日经济信息》报道大西洋证券国际cfd部(以下简称cfd部)推出迷你股指期货，在网上大肆招揽客户进行欺诈，与客户对赌，并在赌中 报道后，引起市场强烈反应，记者从23日开始陆续接到指向数字迷你期受害顾客的电话。 据报道，cfd部在进行迷你股票期货交易之前，已经有从事非法股票举债交易的“前科”，散户在这笔交易中，40万元投资了所有血税，连本带利。

另外，据报道，cfd部目前最致力于迷你股指期货客户的开发，客户遍及湖南、广东、四川、福建、内蒙古、北京等多个省市自治区，目前受灾客户超过千人。 另外，拥有塞浦路斯国籍的大西洋证券cfd部公开表示，让顾客将资金转入多个国内个人账户，涉嫌欺诈。 业内人士紧急呼吁，由于国内个人用户众多，沪深300股指期货有较高的门槛，因此cfd部如果大规模开展业务，潜在危害相当大。 因为这个相关监管机构应该严厉取缔大西洋cfd部。

国内许多散户已经“中招”

23日，《每日经济信息》记者首先接到广东籍刘先生的曝光电话。 刘先生告诉记者，5月份cfd部发布迷你股票期货之前，该公司已经在国内开展了非法的股票杠杆交易。 根据刘先生提供的资料，cfd部提供沪深a股标的股票达到108只。 进行t+0、多空双向交易，且缴纳1:10融资，即1000元保证金，即可炒掉10000元股票。

刘先生表示，在cfd股去杠杆化交易中，手续费也达到了千分之三，但投1000元后资金将增加10倍，也就是1万元用于买入股票，当天住在持仓后资金将增加10倍，本金将 每晚9900元

“购买股票时，企业例如在行情持续上升的情况下，企业限定顾客购买的数量； 想卖票的时候，销量少，没问题。 但是，如果销售量大，交易系统就无法交易。 ”刘先生告诉记者，当初也是胡乱开户，胡乱交易，但不到最后两个月，40万元的本金已经是血本。

刘先生告诉记者，今年5月cfd部推出迷你股票期货业务时，企业业务员也让他参加，但由于之前在cfd股吃了大亏，他没有参加迷你股票期货交易。 但刘先生表示，许多与他同样开发的股票客户仍在成为迷你股票的期货客户。

《每日经济信息》记者随后与cfd迷你股和期货受损客户北京的张先生取得了联系。 张先生向记者表示，经朋友介绍，她于今年6月开设了cfd迷你股票期货账户，并存2万元“保证金”。 虽然刚开始交易还算顺利，但是八万分之八的开仓手续费依然消耗了很多利润。 半个月后的一天，上午的行情上涨，但是下午发生暴跌，系统瘫痪，无法成交，结果2万元的保证金几乎都输了。

张先生向记者表示，从整体来看，通过cfd进行迷你股票期货交易的顾客基本上每10人中就有9人亏损，当然也有赚钱的，但由于杠杆效应提高了100倍，一两天之间利润盈余 张先生表示，她进入cfd迷你期货第三大客户群体，集团成员达145人，在此期间，集团有10万多名亏损客户。

据刘先生介绍，目前在cfd部做迷你股票期货的顾客在千人以上，90%以上为亏损。 保守估计，如果这些客户人均亏损1万元，cfd部应该会盈利上千万元。

cfd部的潜在危害很大

相关人士老李先生对《每日经济信息》记者表示，cfd部与迷你股开展期货业务，进行地下汇款、期货炒作、赌博交易。 李先生认为，尽管习惯了cfd部开展的业务，但在当前的市场环境下，该迷你股期货出现的潜在危害相当大，可能是非法汇市等品种的数倍以上，监管部门必须予以充分重视。

李先生认为，地下外汇炒股、期货炒股、恒指炒股等也是对赌交易，但大多数股东对外汇、铜、铝、恒指并不熟悉。 这是因为能够迅速发展的顾客资源有限，危害相关方面也有限。 沪深300股指期货上市后，50万元的开户门槛只能让散户们瞠目结舌，看到机构和大户们与股票进行期货交易的投机套利和避险。 cfd迷你股就是期货出现在这里，5000元的低市场准入门槛正好迎合了普通股东的迫切心情，吸引力相当大。 虽然许多股东没有进行过实际的沪深300股指期货，但他们非常熟悉股票交易，也熟悉沪深300现货指数。 在这样的情况下，随着cfd部大规模开展业务，潜在的客户群将会庞大，这也是cfd部5月以后全力宣传非法迷你股票期货的理由吧。

在《每日经济信息》上对cfd部进行了调查，记者还发现，该企业提供了丰富的待遇，大量招聘cfd经纪人ib工作人员，考核期间ib返佣为15%，升至正式ib。 据

cfd兼职ib员工王先生介绍，以招聘这些ib员工可以通过远程互联网招聘的形式，同时开展网络营销，开展网络营销 目前，大西洋证券CFD开始代理迷你股票期货业务后，企业已经最致力于开发用于该业务的客户，企业除了向正式的ib员工下达各月的任务指标外，还宣布他们的兼职员工每个月必须完成2~3个迷你股票期货客户指标 王先生表示，企业这一规定引起了兼职ib的不满，但对迷你股指期货客户开发确实有一定成效。 她最后告诉记者，她以前所在的集团中的ib兼职人员近200人，不知道企业有多少ib兼职集团。

律师:非法可经营罪论处

在前期采访中，cfd部工作人员梁先生表示，客户在银行兑换成美元，打入大西洋证券提供公共账户，企业确认后，个人 但是，在与受害者的交流中，他们告诉记者，实际交钱时，cfd以汇价过高为理由，让顾客将资金汇到国内总代理提供的资金中转账户。

《每日经济信息》记者根据受害者的线索发现，持有塞浦路斯国籍的大西洋证券cfd部，迫使顾客向4个国内个人账户汇款。 这4个银行账号分别为中国工商银行上海市科苑支行，收款人账号为622202100103xxxxxxx，招商银行上海分行张江支行，收款人账号为62258812xxxxxxxx； 兴业银行上海市分行，收款人账号为622909216456xxxxxxx； 建设银行上海市分行前往成路支行，收款人账号为622700121466xxxxxxx的记者发现了上述4个国内银行账户，收款人人均为同姓卢的人。

知名证券维权律师宋一欣指出，大西洋证券cfd部上市的迷你股期货业务绝对违法，监管部门应积极调查。 另外，如果让顾客将资金转入国内个人账户，公安部门也有可能以欺诈罪解决。

另一位知名证券维权律师严义明也向《每日经济信息》记者表示，证券交易品种必须在监管部门批准下才能上市交易，但国内并不存在迷你股票期货业务。 因为该大西洋证券cfd从事迷你股票期货业务是违法的，是违法经营罪论处。

另外，严义明律师表示，该企业开展业务没有第三方存款管理，这种情况容易引起对顾客挪用保证金等侵权行为，潜在危害较大，也构成非法经营。 这是因为要大张旗鼓传播违法性，监管部门也要积极介入。 转载时请联系《每日经济信息》报社。 未经《每日经济信息》报社授权，严禁转载和镜像，违者必须追究。

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