“北京农商行7亿骗贷案开庭 行长等八高管落马”

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昨天( 8月23日)上午，涉案金额7.08亿元的北京华鼎信用担保企业董事长胡毅因涉嫌诈骗案在北京市第二中级人民法院开庭审理。 相关人员还包括北京农村商业银行(以下简称北京农商行) cbd支行、十八里支行、大郊亭支行行长、副行长等8名干部。

根据检察院的指控，该案包括18名被告人，包括贷款诈骗罪、对非国家工作人员的受贿罪、非法发放贷款罪、隐匿罪、敲诈勒索罪等8项罪名。 其中，胡毅对北京农商行行长、副行长等的贿赂达数千万元。

现年30岁的胡毅早年经营房地产，后来成立了华鼎信用担保有限责任企业，主要从事个人住房贷款信用担保业务。 此后，在积累了众多银行圈的人脉资源后，他开始利用银行管理不善来谋求个人利益。

胡毅通过经营房地产项目的司法拍卖，利用北京农商行“试水”房贷业务寻找合伙人时，用大额资金通过银行高管，以虚假贷款等方式骗取7.80亿元。 仅北京农商行cbd支行行长田军就达到了710万元。

其手段是利用手头大量的个人客户贷款资料，捏造虚假购买事实骗取贷款。 然后，从银行的干部开始掉钱，向下看，最后大规模吃掉。 监管严格的融资审查手续因银行干部的一句话而形式化，最终7亿800万的融资被骗。